POD DE IA · CUMPLIMIENTO
Agentes de IA para PLD y listas.
Tu analista solo decide los casos dudosos.
Un pod de IA de Fravo automatiza la revisión de alertas, la búsqueda en listas y el armado de expedientes de tu área de PLD. Los agentes descartan lo obvio y dejan todo en bitácora; tu oficial de cumplimiento y tus analistas deciden. Primer proceso en producción en 6 semanas.
Actualizado: noviembre 2026 · Por Engineering Partner de Fravo
El pod de pld y listas en una ficha.
- Qué hace
- Automatiza pld y listas de punta a punta, con tu equipo aprobando lo importante.
- Equipo
- Engineering Partner + 2 ingenieros de IA + 1 ingeniero backend
- Se conecta con
- Tu sistema transaccional, tu proveedor de listas, gestor documental y correo
- Primer resultado
- Un proceso en producción en 6 semanas, con precio fijo
- Se mide con
- Horas de analista por alerta · Alertas cerradas por día
- Quién decide
- Tu gente. Los agentes preparan, ejecutan lo repetitivo y documentan
Así se ve un caso, de entrada a salida.
Lo repetitivo lo resuelve el agente. Lo que necesita criterio llega a tu gente, ya ordenado.
Así cambia pld y listas con un pod.
- ✕Las alertas se acumulan en una bandeja
- ✕El analista busca en listas una por una
- ✕Revisa el expediente en tres sistemas
- ✕Copia y pega para documentar
- ✕Arma a mano lo que pide auditoría
- IAEl agente cruza cada alerta con listas y expediente
- IAPre-clasifica: descartar, revisar o escalar, con motivo
- HUMANOEl analista decide solo los casos dudosos
- HUMANOEl oficial de cumplimiento aprueba lo que se reporta
- IATodo queda en bitácora con fuentes y fecha
Seis cosas que tu equipo deja de hacer a mano.
Pre-clasificación de alertas
Cada alerta llega con un motivo, la evidencia y una recomendación para el analista.
Búsqueda en listas y homónimos
Coincidencias de nombre revisadas contra datos del expediente para descartar homónimos.
Expediente KYC completo
El agente junta documentos y datos de tus sistemas en un solo expediente.
Bitácora para auditoría
Cada decisión del agente queda registrada con fuente, versión y quién aprobó.
Apoyo en operaciones inusuales
Señales y contexto para que el analista revise más rápido. La decisión es humana.
Borradores de reportes internos
Reportes armados para que el oficial de cumplimiento solo revise y firme.
Si no se mide, no se cobra como resultado.
En el mapa de área medimos cómo estás hoy. El KPI y la meta los apruebas tú antes de arrancar el sprint.
De la llamada a producción, sin teatro.
a un proceso en producción
- Día0TúLlamada de 30 minutosNos cuentas qué área te duele y cómo se trabaja hoy.
- Semana1NosotrosMapa de área gratisDónde se van las horas y los errores, y qué automatizar primero.
- Semana2JuntosArranca el Pod SprintPrecio fijo, alcance y KPI por escrito. El pod empieza a construir.
- Semana6ResultadoEn producciónUn proceso automatizado y medido contra el KPI que aprobaste.
- Mes2+Tú decidesPod embebidoEl equipo se queda a automatizar el resto del área. Sin plazo forzoso.
Hecho para pasar compras y cumplimiento.
Tu área de compras, tu oficial de cumplimiento y tu CISO van a preguntar. Ya tenemos las respuestas por escrito.
Preguntas sobre pld y listas.
¿La IA decide si se reporta una operación?
No. Los agentes preparan, ordenan y documentan. El analista y el oficial de cumplimiento deciden y firman.
¿Qué ve el auditor?
Una bitácora con cada paso del agente: qué revisó, qué fuente usó, qué recomendó y quién aprobó.
¿Funciona con mi proveedor de listas?
Sí, si tiene API o exportación. Lo revisamos en el mapa de área.
¿Mis datos salen de mi empresa?
No. El pod trabaja dentro de tus sistemas y solo con las herramientas de IA que tu área de seguridad apruebe, sin retención de datos.
¿Cuánto tarda en estar en producción?
El primer proceso, normalmente la pre-clasificación de alertas, está en producción en 6 semanas.
¿Cómo sé que el agente no descarta algo importante?
Tu equipo revisa por muestreo los descartes cada semana y el umbral se ajusta contigo. Nada se descarta sin regla aprobada.
¿Qué área de tu empresa se está ahogando en trabajo manual?
En una semana te decimos dónde se van las horas y qué automatizar primero. Gratis y sin compromiso.